公司公告 - 特一药业(002728)

2020-03-272019年度独立董事述职报告（曹艳铭）
2020-03-27关于召开2019年年度股东大会的通知
2020-03-27关于会计政策变更的公告
2020-03-27募集资金管理制度（2020年3月）
2020-03-27关于续聘公司财务审计机构的公告
2020-03-27独立董事关于相关事项的独立意见
2020-03-27国信证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2020-03-27董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2020-03-272019年度独立董事述职报告（卢北京）
2020-03-272019年度内部控制自我评价报告
2020-03-27内部控制鉴证报告
2020-03-272019年度独立董事述职报告（李桂生）
2020-03-27关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的公告
2020-03-272019年年度股东大会资料
2020-03-27募集资金存放与实际使用情况审核报告
2020-03-27关于第四届监事会第十次会议决议的公告
2020-03-27控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
2020-03-272019年年度报告
2020-03-27第四届董事会第十次会议决议的公告
2020-03-272019年年度审计报告
2020-03-272019年年度报告摘要
2020-03-27内部控制规则落实自查表
2020-02-262019年度业绩快报
2020-02-18关于子公司对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告
2020-02-17关于对外捐赠定向慰问台山市首批支援湖北医疗队的公告
2020-02-12关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告
2020-01-15关于持股5%以上股东因可转换公司债券转股导致权益被动稀释的公告
2020-01-15简式权益变动报告书
2020-01-11关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
2020-01-032019年第四季度可转换公司债券转股情况公告
2019-12-27关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
2019-12-26关于公司签署项目合作合同的公告
2019-12-26关于第四届董事会第九次会议决议的公告
2019-12-26关于第四届监事会第九次会议决议的公告
2019-12-26关于拟投资设立全资子公司的公告
2019-12-25关于归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
2019-12-172019年第一次临时股东大会决议公告
2019-12-172019年第一次临时股东大会的法律意见书
2019-12-04关于公司获得发明专利证书的公告
2019-11-29关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
2019-11-29独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见
2019-11-29可转换公司债券2019年付息公告
2019-11-29关于变更会计师事务所的公告
2019-11-29关于第四届董事会第八次会议决议的公告
2019-11-29关于第四届监事会第八次会议决议的公告
2019-11-29独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见
2019-11-26关于公司获得发明专利证书的公告
2019-11-15关于控股股东、实际控制人之一减持股份的公告
2019-10-29关于第四届董事会第七次会议决议的公告
2019-10-292019年第三季度报告全文

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